Derecho Penal

Delitos Económicos

Protección legal integral y eficaz

¿Qué son los delitos económicos?

En BIZKAR Abogados, intervenimos en procedimientos penales complejos relacionados con el ámbito económico y empresarial. Nuestra labor no se limita a la defensa jurídica: diseñamos estrategias integrales que combinan técnica penal, análisis financiero, cumplimiento normativo y control reputacional.

 

Los delitos económicos no solo comprometen la libertad personal, sino también la viabilidad de proyectos empresariales, relaciones societarias y operaciones internacionales. Por eso, cada caso se trata con una precisión quirúrgica, ajustada a los intereses estratégicos del cliente.

 

Son aquellas conductas tipificadas penalmente que afectan al patrimonio, la actividad económica, el orden financiero y el tráfico mercantil. Suelen ser procesos complejos, con alto volumen documental, múltiples partes implicadas y delitos de difícil prueba, lo que exige un nivel técnico superior en su análisis y defensa.

La dificultad no nos detiene

Áreas de Actuación

▸ Alzamiento de Bienes

El delito de alzamiento de bienes consiste en ocultar o transferir bienes para evitar que sean embargados y se paguen deudas legales. Suele ocurrir cuando una persona o empresa intenta impedir que sus acreedores cobren lo que se les debe.
Las situaciones más comunes incluyen la venta simulada de propiedades o la ocultación de patrimonio para eludir responsabilidades económicas, lo que puede acarrear sanciones penales y civiles.
En BIZKAR Abogados asesoramos tanto a particulares como a empresas, ofreciendo una defensa estratégica para proteger su patrimonio y garantizar el cumplimiento de la ley, ya sea para evitar acusaciones injustas o para representar a las partes afectadas.

▸ Estafa

Abordamos los delitos de estafa con precisión jurídica y una estrategia adaptada a la complejidad probatoria que suelen presentar estos procedimientos, donde los hechos se camuflan tras apariencias legales y el perjuicio económico no siempre resulta evidente. Nuestra intervención, tanto en defensa como en acusación, se apoya en un análisis detallado del engaño, la trazabilidad de las operaciones y la identificación del dolo.
Diseñamos estrategias jurídicas personalizadas para casos de estafas patrimoniales, fraudes bancarios, suplantaciones de identidad, estafas digitales o inversiones ficticias, contando con el apoyo de peritos financieros, técnicos informáticos y expertos en documentación económica.
Tratamos cada caso con la máxima confidencialidad, enfoque técnico y rigor procesal, protegiendo tanto los derechos del investigado como los intereses del perjudicado en todas las fases del procedimiento penal.

▸ Blanqueo de Capitales

Asumimos la defensa en procedimientos por blanqueo de capitales con un enfoque técnico, reservado y especializado. Se trata de un delito complejo que suele ir vinculado a actividades económicas lícitas o ilícitas previas, y que exige una interpretación rigurosa de los hechos, los flujos financieros y su conexión con el origen presuntamente delictivo.
Analizamos cada operación, contrato o transferencia con apoyo de peritos contables y expertos en derecho penal económico, desmantelando presunciones automáticas y asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. La carga probatoria y la complejidad técnica de estos casos requieren una defensa bien estructurada, centrada en desmontar imputaciones genéricas y proteger la reputación y el patrimonio del cliente.

▸ Apropiación indebida

Intervenimos en procedimientos por apropiación indebida con una visión jurídica precisa y una estrategia orientada a esclarecer la posesión legítima y el uso fraudulento de bienes ajenos. Este tipo de delito, común en relaciones de confianza —como entre socios, herederos o administradores—, exige un análisis detallado de la documentación, los movimientos económicos y las intenciones del investigado.
Tanto en defensa como en acusación, estructuramos nuestra actuación sobre la base de pruebas sólidas, informes periciales y un conocimiento profundo del contexto patrimonial. Nuestro objetivo es proteger eficazmente los derechos económicos y procesales de nuestros clientes, actuando con discreción, firmeza y rigor técnico.

▸ Delitos Fiscales

Defendemos a particulares y empresarios acusados de delitos fiscales, prestando especial atención a la legalidad del procedimiento inspector y a la correcta calificación de los hechos. Muchos de estos procesos nacen de discrepancias técnicas con la Agencia Tributaria y requieren una estrategia jurídica precisa, no una respuesta penal desproporcionada.
Nuestro trabajo combina conocimientos avanzados en Derecho Penal Económico y Derecho Tributario, lo que nos permite cuestionar valoraciones fiscales, desmontar indicios de dolo y evitar imputaciones innecesarias. Intervenimos desde las primeras fases administrativas, para anticipar riesgos, proteger derechos y, cuando es necesario, acudir a la vía penal con una defensa rigurosa y bien documentada.

▸ Criptoactivos y Fraudes Digitales

Ofrecemos defensa especializada en procedimientos penales relacionados con criptoactivos, estafas digitales, suplantaciones de identidad, phishing y otros delitos tecnológicos. Estos casos exigen un conocimiento preciso del entorno digital y una interpretación actualizada del Derecho Penal, especialmente en la persecución de nuevas formas de fraude y blanqueo.
Analizamos con detalle la trazabilidad de los activos, la cadena de custodia digital y la legalidad de las diligencias de investigación. Colaboramos con peritos informáticos y expertos en blockchain para diseñar estrategias defensivas sólidas, adaptadas a un terreno técnico y en constante evolución.
Nuestra experiencia en Derecho Penal Digital marca la diferencia ante una jurisdicción que aún está asentando criterios en este tipo de delitos.

Nuestra metodología

Análisis técnico-jurídico del caso y del contexto económico o personal que lo rodea.

Diseño de una estrategia de defensa o acusación adaptada a las necesidades concretas del cliente.

Colaboración con peritos y especialistas en fiscalidad, contabilidad, informática y otras áreas clave.

Preparación anticipada de la prueba pericial, documental y digital con rigor y previsión.

Protección integral de los intereses del cliente, su entorno familiar o profesional y su imagen pública.

¿ESTÁS ACUSADO DE UN DELITO ECONÓMICO O NECESITAS DENUNCIAR UNO?

Tanto si estás siendo investigado como si has sido perjudicado, en BIZKAR Abogados te ayudamos a actuar con firmeza y respaldo jurídico, protegiendo tus intereses y guiándote en cada fase del proceso.