Delitos Económicos

El delito de alzamiento de bienes consiste en ocultar o transferir bienes para evitar que sean embargados y se paguen deudas legales. Suele ocurrir cuando una persona o empresa intenta impedir que sus acreedores cobren lo que se les debe.
Las situaciones más comunes incluyen la venta simulada de propiedades o la ocultación de patrimonio para eludir responsabilidades económicas, lo que puede acarrear sanciones penales y civiles.
En BIZKAR Abogados asesoramos tanto a particulares como a empresas, ofreciendo una defensa estratégica para proteger su patrimonio y garantizar el cumplimiento de la ley, ya sea para evitar acusaciones injustas o para representar a las partes afectadas.

Abordamos los delitos de estafa con precisión jurídica y una estrategia adaptada a la complejidad probatoria que suelen presentar estos procedimientos, donde los hechos se camuflan tras apariencias legales y el perjuicio económico no siempre resulta evidente. Nuestra intervención, tanto en defensa como en acusación, se apoya en un análisis detallado del engaño, la trazabilidad de las operaciones y la identificación del dolo.
Diseñamos estrategias jurídicas personalizadas para casos de estafas patrimoniales, fraudes bancarios, suplantaciones de identidad, estafas digitales o inversiones ficticias, contando con el apoyo de peritos financieros, técnicos informáticos y expertos en documentación económica.
Tratamos cada caso con la máxima confidencialidad, enfoque técnico y rigor procesal, protegiendo tanto los derechos del investigado como los intereses del perjudicado en todas las fases del procedimiento penal.

Asumimos la defensa en procedimientos por blanqueo de capitales con un enfoque técnico, reservado y especializado. Se trata de un delito complejo que suele ir vinculado a actividades económicas lícitas o ilícitas previas, y que exige una interpretación rigurosa de los hechos, los flujos financieros y su conexión con el origen presuntamente delictivo.
Analizamos cada operación, contrato o transferencia con apoyo de peritos contables y expertos en derecho penal económico, desmantelando presunciones automáticas y asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. La carga probatoria y la complejidad técnica de estos casos requieren una defensa bien estructurada, centrada en desmontar imputaciones genéricas y proteger la reputación y el patrimonio del cliente.

Intervenimos en procedimientos por apropiación indebida con una visión jurídica precisa y una estrategia orientada a esclarecer la posesión legítima y el uso fraudulento de bienes ajenos. Este tipo de delito, común en relaciones de confianza —como entre socios, herederos o administradores—, exige un análisis detallado de la documentación, los movimientos económicos y las intenciones del investigado.
Tanto en defensa como en acusación, estructuramos nuestra actuación sobre la base de pruebas sólidas, informes periciales y un conocimiento profundo del contexto patrimonial. Nuestro objetivo es proteger eficazmente los derechos económicos y procesales de nuestros clientes, actuando con discreción, firmeza y rigor técnico.

Defendemos a particulares y empresarios acusados de delitos fiscales, prestando especial atención a la legalidad del procedimiento inspector y a la correcta calificación de los hechos. Muchos de estos procesos nacen de discrepancias técnicas con la Agencia Tributaria y requieren una estrategia jurídica precisa, no una respuesta penal desproporcionada.
Nuestro trabajo combina conocimientos avanzados en Derecho Penal Económico y Derecho Tributario, lo que nos permite cuestionar valoraciones fiscales, desmontar indicios de dolo y evitar imputaciones innecesarias. Intervenimos desde las primeras fases administrativas, para anticipar riesgos, proteger derechos y, cuando es necesario, acudir a la vía penal con una defensa rigurosa y bien documentada.

Ofrecemos defensa especializada en procedimientos penales relacionados con criptoactivos, estafas digitales, suplantaciones de identidad, phishing y otros delitos tecnológicos. Estos casos exigen un conocimiento preciso del entorno digital y una interpretación actualizada del Derecho Penal, especialmente en la persecución de nuevas formas de fraude y blanqueo.
Analizamos con detalle la trazabilidad de los activos, la cadena de custodia digital y la legalidad de las diligencias de investigación. Colaboramos con peritos informáticos y expertos en blockchain para diseñar estrategias defensivas sólidas, adaptadas a un terreno técnico y en constante evolución.
Nuestra experiencia en Derecho Penal Digital marca la diferencia ante una jurisdicción que aún está asentando criterios en este tipo de delitos.